I Congreso Internacional de Legal Compliance, Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Presidente de la World Compliance Association. CEO de INTEDYA Internacional. CEO de Prevensystem. Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión del compliance, ISO19600 e ISO 37001. Auditor Jefe de Compliance. Compliance Officer Auditor Jefe de ISO 9001 e ISO 14001. Profesor y Director académido en varios programas universitarios de especialización en Compliance. Director en más de cien proyectos nacionales e internacionales de implementación de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 19600, UNE 19601 y Anti soborno ISO 37001 en Ministerios, organizaciones pú

Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España. Especialista en Derechos Fundaméntales. Profesor titular de la materia Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal en  Universidad Gabriel Rene Moreno. Autor de varios libros. Ex juez y Fiscal Departamental de Santa Cruz. Ex asesor de varias instituciones públicas y privadas. Presidente del Tribunal de Autorregulación y Ética de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP). Miembro fundador y actual Presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC).

Abogado de la Universidad Católica Boliviana (La Paz - Bolivia). Maestría en Dirección Estratégica de Empresas (Universidad de León - España). Compliance Certification (Berkeley - USA). Más de 24 años ejerciendo como asesor/ abogado corporativo en diferentes rubros en empresas nacionales y multinacionales. La Boliviana Ciacruz / Zurich Financial Services (1996-2001) – Asesor Legal Nacional y RRHH. Citibank Bolivia (Vicepresidente Legal  (2001 – 2004), Gerente General (2005-2007)). Consultor Independiente (2008-2010) BM – BID – IFC. Síndico por la Minoría (AFP Futuro de Bolivia) (2009-2010). Director Independiente – Síndico BancoSol (2010 – 2017). ABInBev 2011 – a la fecha. Gerente Legal CBN (2011 – 2015). Director Regional Legal BOL-PER-ECU-COL (2015-2016). Director Regional COPEC (2016 – 2018). Director Regional MAZ (MEX-ELS-HON-REP DOM – PAN- CARIBE – PER – ECU- COL – GUA – BAR) (2019 -).

LINA ANLLO, Abogada, Diploma de HONOR, recibida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA. Ha realizado la Maestría en Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA. Ha realizado el Programa de Compliance para la Alta Dirección en el IAE Bussines School y en el IESE Business School University of Navarra. MASTER en DERECHO – LLM – con Concentración en COMPLIANCE-,  en la Universidad Austral. Es socia fundadora de ANLLO ABOGADAS y de INTEGRIDAD EMPRESARIA. Presidenta del Capitulo Argentino de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION. Se ha especializado en genero en ONU WOMEN, ha sido designada “Mujer Líder de América” por la OEA. Integró la task force “Compliance & Integridad” del B20 – G20 Argentina 2018. Ha participado como speaker del Women Economic Forum en New Delhi 2018, donde ha sido premiada como “Mujer de Excelencia”. Nominada a los premios Women in Compliance Awards WICA a desarrollarse en el mes de marzo de 2019 en Londres.

Abogada de la Universidad Católica de Chile, Master en Derecho (LL.M.) de Georgetown. Experiencia comercial y corporativa en empresas multinacionales y estudios de abogados en Santiago y Nueva York. Conocimiento de industrias complejas: consumo masivo, petróleo, automotriz y transporte. Prioridad en ética y riesgos de cumplimiento en los negocios. Búsqueda en mejorar resultados con innovación y apoyo en tecnologías. Gran capacidad de gestión, proactividad, motivación y organización de equipos multidisciplinarios.

Ingeniera Industrial Titulada de la Universidad Ricardo Palma, Lima. Especialista en análisis financiero, planificación, procura, logística y políticas de buen gobierno corporativo. Experiencia de más de 10 años en Sistemas de Compliance, habiendo liderado la creación del departamento de Compliance en Siemens Pacifico (Perú, Ecuador & Bolivia) así como impulsando diferentes iniciativas de Programas de Cumplimiento nacionales e internacionales como el APEC, la Academia Internacional Anti-Corrupción IACA y la Academia Anti-Corrupción en Malasia (Train the Trainer). Activa colaboración en diferentes gremios e  instituciones privadas y estatales en calidad de expositora y guía en la implementación de procesos, controles de prevención, detección y respuesta ante riesgos de Compliance. Actualmente líder del Comité de Compliance de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana y ponente sobre el Caso Siemens en diversas Universidades de Perú, Ecuador y Bolivia (Regional Compliance Officer en Siemens Perú, Ecuador & Bolivia). Siemens USA, Siemens Leadership Excellence - Management Course. Malasya Anti-corruption Academy - APEC - Train the trainer workshop. Escuela de Postgrado Universidad Peruana Ciencias Aplicadas UPC - Especialización en Diseño y Gestión de las Operaciones en Empresas y Servicios. Escuela de Administración de Negocios ESAN - Programa de Especialización “Gerencia de Compras y Abastecimiento. Siemens Development Center - Compliance Expert Training (Germany), Investigations Training (Brazil). Project Management (Colombia). Universidad Ricardo Palma - Ingeniera Titulada en Ingeniería Industrial.

Lindsay Sykes es socia de Ferrere Abogados en Bolivia. Lidera el equipo regional de Compliance en su firma a nivel regional. Asesora a clientes sobre riesgos asociados con el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos, el diseño y test de programas de compliance, y la dirección de investigaciones internas sobre posibles fraudes y violaciones de normas de ética corporativa. También es miembro del equipo global de Arbitraje y Mediación, en cual asesora en estrategias y metodologías para el manejo de casos y el análisis y manejo de información en controversias complejas.  Es experta en analizar y comunicar información altamente compleja en el contexto legal transfronterizo.

Abogada boliviana. Magister en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Realizó cursos de Post Grado en Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Población y Desarrollo, Derecho Procesal Penal, Derechos Humanos y Género. Actualmente es Coordinadora del Proyecto Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad Municipal en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia.

Profesional del sistema financiero vinculado por más de 25 años a instituciones financieras de primera línea en diferentes países de América Latina (Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Panamá). Ocupó posiciones gerenciales en sectores relacionados a temas de Riesgos, Banca Corporativa y Banca Minorista. En tal calidad fue invitado a participar en procesos de debida diligencia centrados en la base de clientes minoristas y a portafolios de banca corporativa. Actualmente está al frente del área de Riesgos & Cumplimiento en FONPLATA.

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.